證券代碼：603021 證券簡(jiǎn)稱：山東華鵬 公告編號(hào)：臨 2019-004

 

山東華鵬玻璃股份有限公司

關(guān)于召開(kāi) 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

 

本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性 陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶 責(zé)任。

重要內(nèi)容提示：

股東大會(huì)召開(kāi)日期：2019年4月17日

本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 

一、 召開(kāi)會(huì)議的基本情況

(一) 股東大會(huì)類型和屆次 2019 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)

(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票 相結(jié)合的方式

(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間和地點(diǎn) 召開(kāi)的日期時(shí)間：2019 年 4 月 17 日 13 點(diǎn) 30 分 召開(kāi)地點(diǎn)：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?468 號(hào)六樓會(huì)議室

(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。 網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng) 網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2019 年 4 月 17 日 至 2019 年 4 月 17 日 采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股 東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò) 互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。

(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序 涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投 票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定 執(zhí)行。

(七) 涉及公開(kāi)征集股東投票權(quán)

無(wú)

二、 會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型 

1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體 上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議審議通過(guò)，詳見(jiàn) 2019 年 3 月 29 日刊登在《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》及上 海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公告。

2、 特別決議議案：無(wú)

3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1

4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1 應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：張德華、張剛

5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)

三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一) 本公司股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過(guò)指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投 票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登 陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見(jiàn)互 聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說(shuō)明。

(二) 股東通過(guò)上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投 票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出 同一意見(jiàn)的表決票。

(三) 同一表決權(quán)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、 會(huì)議出席對(duì)象

(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見(jiàn)下表），并可以以書(shū)面形式 委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。 

(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三) 公司聘請(qǐng)的律師。

(四) 其他人員

五、 會(huì)議登記方法

為保證本次股東大會(huì)的順利召開(kāi)，出席本次股東大會(huì)的股東及股東代表請(qǐng)?zhí)?前登記確認(rèn)，具體事項(xiàng)如下：

1、參加股東大會(huì)會(huì)議登記時(shí)間：2019 年 4 月 15 日上午 9:00-11:00；下午 14:00-16:00

2、登記地點(diǎn)：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?468 號(hào)山東華鵬證券部。

3、登記方式：擬出席本次會(huì)議的股東或股東代理人應(yīng)持以下文件在上述時(shí)間、地點(diǎn)現(xiàn)場(chǎng)辦理或通過(guò)傳真方式辦理登記：

（1）自然人股東：本人身份證原件、股票賬戶卡原件；

（2）自然人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、自然人股東身份證件復(fù) 印件、授權(quán)委托書(shū)原件及委托人股票賬戶卡原件；

（3）法人股東法定代表人：本人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件 并加蓋公章）、法定代表人身份證明書(shū)原件、股票賬戶卡原件；

（4）法人股東授權(quán)代理人：代理人身份證原件、法人股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照（復(fù)印 件并加蓋公章）、授權(quán)委托書(shū)（法定代表人簽字并加蓋公章）、股票賬戶卡原件。 異地股東可用信函或傳真方式辦理登記，出席會(huì)議時(shí)確認(rèn)委托人身份證復(fù)印 件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東賬戶卡原件、被委托人身份證原件后生效。 出席會(huì)議時(shí)憑上述登記資料簽到。授權(quán)委托書(shū)授權(quán)他人簽署的，授權(quán)簽署的 授權(quán)書(shū)或者其他授權(quán)文件應(yīng)當(dāng)經(jīng)過(guò)公證。 未登記不影響股權(quán)登記日登記在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。

4、參會(huì)時(shí)間：凡是在會(huì)議主持人宣布現(xiàn)場(chǎng)出席會(huì)議的股東和代理人及所持 有表決權(quán)的股份總數(shù)之前到會(huì)登記的股東均有權(quán)參加本次股東大會(huì)。

六、 其他事項(xiàng)

1、本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期預(yù)計(jì)半天，食宿及交通費(fèi)自理。

2、聯(lián)系地址：山東省榮成市石島龍?jiān)坡?468 號(hào)山東華鵬證券部，郵政編碼： 264309。

3、會(huì)議聯(lián)系人：孫冬冬

4、電話/傳真：0631-7379496

5、郵箱：hp577@huapengglass.com

特此公告。

山東華鵬玻璃股份有限公司董事會(huì)

2019 年 3 月 29 日

附件 1：授權(quán)委托書(shū)

報(bào)備文件

提議召開(kāi)本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議