山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則 山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則 第一章 總則 第一條 為適應(yīng)山東華鵬玻璃股份有限公司戰(zhàn)略發(fā)展需要，增強公司核心競 爭力，確定公司發(fā)展規(guī)劃，健全投資決策程序，加強決策科學(xué)性，提高重大投資 決策的效益和決策的質(zhì)量，完善公司治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、 《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》及其他有關(guān)規(guī)定，公司特設(shè)立董事會戰(zhàn)略 委員會，并制定本細(xì)則。 第二條 董事會戰(zhàn)略委員會是董事會的專門工作機構(gòu)，主要負(fù)責(zé)對公司長期 發(fā)展戰(zhàn)略和重大投資決策進行研究并提出建議。 第二章 人員組成 第三條 戰(zhàn)略委員會成員由不少于 3 名董事組成，其中獨立董事 1 名。 第四條 戰(zhàn)略委員會委員由董事長提名、二分之一以上獨立董事或者全體董 事的三分之一提名，并由董事會選舉產(chǎn)生。 第五條 戰(zhàn)略委員會設(shè)召集人一名，由公司董事長擔(dān)任。 第六條 戰(zhàn)略委員會任期與董事會任期一致，委員任期屆滿，連選可以連任。 期間如有委員不再擔(dān)任公司董事職務(wù)，自動失去委員資格，并由委員會根據(jù)上述 第三至第五條規(guī)定補足委員人數(shù)。 第七條 戰(zhàn)略委員會以公司證券部為日常辦事機構(gòu)，證券部專門負(fù)責(zé)提供公 司有關(guān)經(jīng)營方面的資料及發(fā)展戰(zhàn)略相關(guān)材料，負(fù)責(zé)籌備戰(zhàn)略委員會會議并執(zhí)行戰(zhàn) 略委員會的有關(guān)決議。 第三章 職責(zé)權(quán)限 第八條 戰(zhàn)略委員會的主要職責(zé)權(quán)限： （一）對公司長期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃進行研究并提出建議； （二）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大投資融資方案進行研究并 提出建議； 山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則 （三）對《公司章程》規(guī)定須經(jīng)董事會批準(zhǔn)的重大資本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目 進行研究并提出建議； （四）對其他影響公司發(fā)展的重大事項進行研究并提出建議； （五）對以上事項的實施進行檢查； （六）董事會授權(quán)的其他事宜。 第九條 戰(zhàn)略委員會對董事會負(fù)責(zé)，委員會的提案提交董事會審議決定。 第四章 決策程序 第十條 證券部負(fù)責(zé)做好戰(zhàn)略委員會決策的前期準(zhǔn)備工作，提供有關(guān)方面的 資料： （一）由公司有關(guān)部門或控股（參股）企業(yè)的負(fù)責(zé)人上報重大投資融資、資 本運作、資產(chǎn)經(jīng)營項目的意向、初步可行性報告以及合作方的基本情況等資料； （二）由證券部進行初審，簽發(fā)立項意見書，并報戰(zhàn)略委員會備案； （三）公司有關(guān)部門或者控股（參股）企業(yè)對外進行協(xié)議、合同、章程及可 行性報告等洽談并上報證券部； （四）由證券部進行評審，簽發(fā)書面意見，并向戰(zhàn)略委員會提交正式提案。 第十一條 戰(zhàn)略委員會根據(jù)證券部的提案召開會議，進行討論，將討論結(jié)果 提交董事會，同時反饋給證券部。 第五章 議事規(guī)則 第十二條 戰(zhàn)略委員會每年至少召開兩次會議，并于會議召開前七天通知全 體委員，會議由召集人主持，召集人不能出席時可委托其他一名委員主持。 第十三條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)由三分之二以上的委員出席方可舉行；每一名 委員有一票的表決權(quán)；會議做出的決議，必須經(jīng)全體委員的過半數(shù)通過。 第十四條 戰(zhàn)略委員會會議表決方式為舉手表決，也可以采取通訊表決的方 式召開。 第十五條 證券部可列席戰(zhàn)略委員會會議，必要時亦可邀請公司董事、監(jiān)事 及其他高級管理人員列席會議。 第十六條 如有必要，戰(zhàn)略委員會可以聘請中介機構(gòu)為其決策提供專業(yè)意見， 費用由公司支付。 第十七條 戰(zhàn)略委員會會議的召開程序、表決方式和會議通過的議案必須遵 山東華鵬玻璃股份有限公司 董事會戰(zhàn)略委員會工作細(xì)則 循有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程及本辦法的規(guī)定。 第十八條 戰(zhàn)略委員會會議應(yīng)當(dāng)有記錄，出席會議的委員應(yīng)當(dāng)在會議記錄上 簽名；會議記錄由公司董事會秘書保存。 第十九條 戰(zhàn)略委員會會議通過的議案及表決結(jié)果，應(yīng)以書面形式報公司董 事會。 第二十條 出席會議的委員均對會議所議事項有保密義務(wù)，不得擅自披露有 關(guān)信息。 第六章 附則 第二十一條 本細(xì)則自董事會決議通過之日起執(zhí)行。 第二十二條 本細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行； 本細(xì)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時， 按國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行，并立即修訂本細(xì)則，報董事會審 議。 第二十三條 本細(xì)則解釋權(quán)歸屬公司董事會。 山東華鵬玻璃股份有限公司董事會 2020 年 1 月 18 日